21.1 C
Lima, Perú
jueves, diciembre 2, 2021
Caso Pandora Papers desnuda a 36 líderes mundiales que camuflaron sus fortunas...

Caso Pandora Papers desnuda a 36 líderes mundiales que camuflaron sus fortunas para evadir impuestos

1087
34

Investigaciones mundiales más importantes de la historia del periodismo

Pandora Papers: la mayor investigación del mundo revela que 35 líderes mundiales camuflaron su fortuna para no pagar impuestos

El ICIJ, con sede en Washington y famoso por los llamados Panamá Papers, ha bautizado esta nueva investigación como los Pandora Papers y asegura que en ella han participado 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos

Pandora Papers: nueva investigación revela que 14 líderes mundiales escondieron su fortuna para no pagar impuestos. (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ).
Pandora Papers: nueva investigación revela que 14 líderes mundiales escondieron su fortuna para no pagar impuestos. (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ).
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias

El presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de Aizebaiyán, Ilham Aliyev y el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein.
El presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev y el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein son algunos de los que figuran en los Pandora Papers. La riqueza y los acuerdos secretos de líderes mundiales, políticos y multimillonarios han sido expuestos en una de las mayores filtraciones de documentos financieros.

Treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público, revelaron este domingo los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lassoel chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación.

Los Pandora Papers han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los “papeles de Panamá” publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.

Entre las mayores revelaciones, los Pandora Papers muestran que el rey de Jordania amasó en secreto cerca de US$95 millones en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos.

También muestran cómo el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa se ahorraron cerca de US$423.000 en impuestos cuando compraron una oficina en Londres.

La pareja compró una empresa offshore que era propietaria del edificio.

Pandora Papers

La filtración también vincula al presidente ruso Vladimir Putin con activos secretos en Mónaco, y muestra que el primer ministro checo Andrej Babis -que enfrenta una elección a finales de esta semana- no declaró que una compañía de inversión offshore se utilizó para comprar dos villas por cerca de US$16 millones en el sur de Francia.

La investigación de los expedientes es la más grande que haya organizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con la participación de más de 650 reporteros.

El programa Panorama, de la BBC, en una investigación conjunta con el periódico británico The Guardian y otros medios, ha tenido acceso a 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.

Algunas figuras que aparecen en el reporte enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal global.

La investigación muestra que Lasso, que fue empresario y banquero, ha tenido vínculos con más de 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, según revela The Washington Post.

La filtración revela que Lasso reemplazó una fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos, por un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en EE.UU.

De acuerdo a The Washington Post, Lasso autorizó la transferencia de empresas a dos nuevos fideicomisos creados en Dakota del Sur en 2017.

El presidente sostiene que no tiene «ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo» con esos fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, según declaraciones citadas por el diario.

En cuanto a Piñera, la investigación menciona un negocio familiar que involucra la compraventa de la Minera Dominga.

Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Piñera Moral era la mayor accionista de esta empresa minera, hasta que en 2010 el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones.

Parte de esta operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.

CATORCE LÍDERES DE LATINOAMÉRICA

Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación es Latinoamérica con la mención en total de 14 líderes: tres que siguen en activo (Piñera, Lasso y Abinader) y 11 que ya han dejado el poder.

Entre esos 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, es mencionado en los Pandora Papers. (Ludovid MARIN / AFP).
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, es mencionado en los Pandora Papers. (Ludovid MARIN / AFP).

En el caso de Piñera, los medios chilenos CIPER y LaBot revelaron que el mandatario hizo negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y, entre esos negocios, figuró la compraventa del proyecto minero Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.

Piñera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses después de llegar al Palacio de La Moneda Piñera vendió el proyecto minero a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, aunque la última dependía de que no se creara un área de protección ambiental para ese proyecto minero, como pedían grupos ecologistas y algo que Piñera decidió no establecer, de acuerdo a CIPER y LaBot.

Otro de los presidentes en activo que aparecen en los archivos es Lasso, que fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales, de acuerdo con el diario El Universo, que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en 2017 antes de presentarse a las elecciones.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es mencionado en los Pandora Papers. (CRISTINA VEGA RHOR / AFP).
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es mencionado en los Pandora Papers. (CRISTINA VEGA RHOR / AFP).

Por su parte, Abinader aparece vinculado a dos sociedades secretas en Panamá, que fueron creadas antes de que llegara al poder el año pasado, según el informe con Alicia Ortega de Noticias Sin.

De acuerdo con esa investigación, Abinader aparece como beneficiario de esas entidades desde 2018, tres años después de que entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus dueños.

VENEZUELA, BRASIL, ARGENTINA Y MÉXICO

Asimismo, una investigación de Armando.info revela que un bufete panameño llamo Alcogal ayudó a funcionarios venezolanos a crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Los Pandora Papers también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del expresidente Néstor Kirchner.

Además, aparecen en los archivos tres de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios, reportó El País.

DE TONY BLAIR A JULIO IGLESIAS

Los archivos también salpican a rostros tan conocidos como los del exprimer ministro británico Tony Blair; el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; y a los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City Pep Guardiola.

Entre otras cosas, la investigación reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares; y sacó a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson.

Los archivos también destapan actividades financieras cuestionables por parte del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladímir Putin.

Asimismo, según el ICIJ, el círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de sus gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.

Los Pandora Papers también involucran a varios exmandatarios de la región entre los que destacan los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, además de otras 90 autoridades de alto nivel.

Pandora Papers banner

Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. El programa de investigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido.

Fuentes: EFE –  El Comercio – BBC New Mundo

Elaboración: Luis Alberto Pintado Córdova 

Pandora Papers, la investigación que revela a líderes mundiales que ocultaron su fortuna. Milenio

34 Comentarios

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

  1. Es un articulo interesante que nos habla acerca de como 35 lideres mundiales han camuflado su fortuna para poder evadir los impuesto, el cual esto fue conocido como panamá papers, en el cual están involucrados 14 involucrados, en el cual tenemos a pedro pablo kuchizky, el expresidente de Perú, el cual también se encontraría involucrado y también tenemos al expresidente chileno Sebastián Piñera, el cual evadió impuestos por mas de 138 millones de dólares, por lo cual se le debería sancionar drásticamente a estos personajes por estar involucrados en estos delitos
    Una lástima que a pesar del contexto que pasamos estas personas solo busquen su beneficio propio aprovechándose del pueblo que en algún momento les dio su confianza.

  2. Este articulo nos da a conocer el caso que ha sonado mucho en el ultimo mes, ya que empresarios muy importantes y políticos de diferentes países se están viendo involucrados, pero creo que ya todos saben que esto no es algo nuevo sino que viene ya desde tiempo atrás, gracias a la investigación realizada por el consorcio internacional de periodismo de investigación ya todo salió a la luz y se podrán tomar las medidas necesarias

  3. Este caso ha sido muy sonado en las ultimas semanas debido a que políticos y empresarios muy importantes se vieron involucrados, todo esto salió en los medios por la investigación realizada por el consorcio internacional de periodismo de investigación. El Perú no fue ajeno a este escandalo ya que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski también se encuentra involucrado, si bien es sabido que muchos prefieren formar sociedades en los países que son conocidos como paraísos fiscales ya que evaden impuestos.

  4. El objetivo es desalentar el uso de paraísos fiscales, así como adaptar el modo en que se asignan sus jugosos beneficios para asegurar que tributan donde realmente tienen actividad y no donde están constituidas. El ICIJ encontró vínculos entre casi 1.000 empresas en paraísos offshore y 336 políticos y funcionarios públicos de alto nivel. Más de dos tercios de las empresas se establecieron en las Islas Vírgenes Británicas.

  5. Un artículo muy informativo e importante, recordemos que los paraísos fiscales existen en todo el mundo y se caracterizan por ofrecer pocos o nulos tributos y una escasa supervisión, que resulta atractiva para quienes buscan optimizar al máximo sus gastos tributarios. Una lástima que a pesar del contexto que pasamos estas personas solo busquen su beneficio propio aprovechándose del pueblo que en algún momento les dio su confianza.

  6. Pandora Papes reflejan una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo. Lo que hacían es esconder dinero de manera repetitiva mediante el uso de empresas anónimas con lideres y funcionarios públicos involucrados haciendo uso de una compleja red de empresas secretas para mover dinero y activos apuntando a que estas personas eviten supuestamente de manera legal pagar algunos impuestos moviendo su dinero o estableciendo empresas en paraísos fiscales que viene a ser países en que las leyes hacen que sea fácil crear empresas y complicado de identificar pues claramente esta situación tienen un gran impacto negativo en la economía.

  7. El tema de los impuestos es un tema que siempre va estar en discucion y con este articulo lo demuestra ya quw los grandes empresarioa o millonarioa por un tena de volverse aun mas exitosos al no pagar loa inpuestos , se deberia de asignar un castigo digno para estos empresarios porque no es justo que a gente de pueblo humilde les obligan a pagar impuestos para que estoa empresarioa se burlen de el estado

    • Gracias por el comentario y preferencias. Éxitos profesionales en esta nueva fase de tu vida en el campo de la gestión.

  8. Es increíble que mediante una investigación salga a la luz este tipo de acciones por parte de lideres mundiales. De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación. La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales.

  9. En el presente artículo nos demuestra acerca de la grave situación que los grandes lideres políticos y empresarios cuentan con grandes dinero en paraisos fiscales y que por ello evaden grandes tasas de impuestos. Y que los mas grandes afectados somos la sociedad los que no contamos con muchos recursos, pero son los que cuentan y amasan grandes cantidades de dinero y siguen siendo mas ricos y los pobres mas pobres. Esta situación de los Panamá y pandora papers se debe de eliminar y filtrar toda información para que se sigan pagando los impuestos y la eliminación de lavado de activos.

  10. Los registros filtrados nos revelan, que muchos políticos de poder, en vez de poner fin al sistema offshore, hacen todo lo contrario y se benefician de él: lo hacen escondiendo activos en empresas encubiertas y fideicomisos mientras sus gobiernos hacen poco para frenar ese flujo global de dinero ilícito que enriquece sobretodo a los criminales políticos y empobrece naciones.

  11. Es increíble como muchos líderes alrededor del mundo utiliza fideicomisos y sociedades fantasmas en paraísos fiscales ubicadas en Panamá o Dakota del Sur, la razón principal que los lleva a guardar millonarias sumas de dinero en cuentas fantasmas es pasar desapercibidas sumas exorbitantes de dinero para evitar el escrutinio público. Asimismo, cabe recalcar el papel de apoyo que tuvo el medio de comunicación peruano “ojo público.com” quienes formar parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) quienes fueron los que revelaron el caso Pandora Papers.

  12. Más allá del impacto político que pudo haber causado estos panama papers ,también se ha visto implicado en materia de derechos humanos. No sorprende demasiado pues la reflexión y sensibilización sobre los impactos negativos de las empresas en los derechos más elementales se mantiene aun reducida, sobre todo en términos mediáticos. Si bien se dice que estas entidades offshore no son ilegales, el problema reside en que pueden ser fácilmente utilizadas para actividades ilícitas ya sea en la evasión de impuestos, en el fraude financiero, o el tráfico de drogas y que claramente tienen efectos importantes en estos .

  13. Unas joyitas de mandatarios y personaje mundiales, cuya lista rs inmensa de enumerar. Los Pandora Papers también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del expresidente Néstor Kirchner. Tampoco no escapan los archivos tres de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios, reportó El País. PPk fue vacado y sacado por manejos oscuros y no sorprender{ia que incluso presidentes corruptos de gobiernos regionales esten implicados.

  14. Una vergüenza ajena para el Perú. Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación es Latinoamérica con la mención en total de 14 líderes: tres que siguen en activo (Piñera, Lasso y Abinader) y 11 que ya han dejado el poder. Entre esos 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares. Esto suplica al a un diplomático peruano supuestamente involucrado a la mafia liderada por Cerrón enviado a Panamá sin tener experiencia diplomática y que debe ser investigado.

  15. La investigación de los expedientes es la más grande que haya organizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con la participación de más de 650 reporteros.
    El programa Panorama, de la BBC, en una investigación conjunta con el periódico británico The Guardian y otros medios, ha tenido acceso a 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.
    Algunas figuras que aparecen en el reporte enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal global. Gran información de asuntos internacionales que rebota en el Perú.

  16. Los Pandora Papers han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos. La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los “papeles de Panamá” publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción. Este caso debe ser llevado a los tribunales del derecho penal internacional, en algunos países no son considerados delitos. Pero debe ser investigado hasta el final por evasión fiscal. Excelente artículo de difusión en la lucha contra la corrupción.

  17. De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación.
    Los Pandora Papers han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.
    En nuestro país también llego el escandalo que involucra varios personajes siniestros, mucho se habla del actual presidente mejicano.